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El Gobierno congeló por primera vez bienes de una organización vinculada a Hezbollah en la Triple Frontera



Fecha: 12/07/2018   17:20  |  Cantidad de Lecturas: 879

Es la primera vez que sucede, a pesar de las reiteradas advertencias internacionales




Según confirmaron a este medio desde la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Seguridad, el Gobierno congeló bienes y efectivo de una organización con presunta relación con Hezbollah, la agrupación vinculada al régimen iraní, por una operación en la Triple Frontera.

Se trata de la organización llamada Clan Barakat, comandado por Assad Ahmad Barakat. Tras una serie de alertas emitidas por la UIF se detectaron cobros por supuestos premios en un casino de Iguazú, en la frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay, por alrededor de USD 10 millones, sin ser declarados en la frontera.

Hasta ahora no hay detenciones, informaron fuentes oficiales. Pero el Gobierno avanzó en el congelamiento de los fondos a partir de las advertencias de los Estados Unidos y ante los ingresos registrados en el país de una quincena de integrantes del mencionado clan, y la sospecha del vínculo con la organización terrorista.

La UIF, liderada por Mariano Federici, alertó a miles de entidades bancarias y financieras tras el intercambio de información vinculada al lavado de dinero.

El Clan Barakat opera en la Triple Frontera en delitos relacionados con el contrabando, el lavado de activos y el tráfico de armas, vinculados al financiamiento del terrorismo.



Fuente: 12 de julio de 2018 (infobae)








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